Lừa đảo xuất khẩu lao động:
Nhiều nạn nhân mất tiền oan
(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trình, SN 1983, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ (CPTM&CN) Mạnh Trung về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Theo tài liệu của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội cung cấp, đầu năm 2007, thông qua các mối quan hệ xã hội, Trần Văn Trình vào làm việc tại Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Mạnh Trung (Công ty Mạnh Trung), có trụ sở thuê tại 323B Lương Thế Vinh, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm. Công ty này do ông Lê Mạnh Trung, SN 1969, trú quán tại huyện Mỹ Đức làm Giám đốc và Nguyễn Văn Qua (tức Quân), SN 1981, trú quán tại TP Hưng Yên làm Phó Giám đốc.
Công ty Mạnh Trung giao cho Trình giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh của công ty. Trên thực tế, Công ty Mạnh Trung kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có chức năng tư vấn du học. Mặc dù không có chức năng tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, nhưng theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty, từ tháng 2 đến tháng 12-2007, Trình và Qua đã đứng ra thu tiền của người lao động ở nhiều địa phương có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Công ty Mạnh Trung quy định mỗi lao động muốn đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc phải nộp cho Trình và Qua từ 7.000-10.000 USD.
Cơ quan điều tra đã xác minh tại Trung tâm lao động nước ngoài - Bộ LĐ-TB&XH và xác định Công ty CPTM&CN Mạnh Trung từ trước đến nay không có chức năng nhận tiền, hồ sơ và làm thủ tục đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. |
Để gây dựng lòng tin đối với những người lao động, Trình, Qua cùng đồng bọn đã hứa hẹn là thủ tục nhanh, gọn trong thời hạn từ 2-3 tháng sau khi nộp tiền, người lao động sẽ được xuất cảnh sang Hàn Quốc. Từ tháng 2 đến tháng 7-2007, Trình đã trực tiếp thu tiền của hơn 100 lao động ở khắp các tỉnh, thành phố với số tiền là 69.300 USD và 312 triệu đồng.Khi thu tiền của người lao động, Trình viết phiếu thu tiền và trên phiếu đều đóng dấu treo của Công ty CPTM&CN Mạnh Trung. Quá thời hạn cam kết, Công ty Mạnh Trung và cá nhân Trình đã không đưa được ai đi xuất khẩu lao động và bị người lao động đòi lại tiền. Tuy nhiên, Trình mới trả được một ít tiền cho những người lao động.
Đến cuối năm 2007, Giám đốc Lê Mạnh Trung tuyên bố giải thể công ty và Trình đã thành lập công ty mới, lấy tên là Công ty cổ phần Tài chính Đất Việt (Công ty Đất Việt), thuê trụ sở tại P510 - CT6 Yên Hòa - Cầu Giấy làm văn phòng. Tại đây, Trình tiếp tục sử dụng con dấu của Công ty Mạnh Trung và dấu của Công ty Đất Việt đóng vào các tờ giấy thu tiền và khất nợ người lao động. Do người lao động đến đòi tiền quá nhiều, đến tháng 5-2008 Trình đã bỏ trốn.
Những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trình và đồng bọn gây ra đã bị người bị hại trình báo tới lực lượng xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-Công an TP Hà Nội trong tháng 5-2009. Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác minh và bắt khẩn cấp Trần Văn Trình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc sau đó được chuyển tới Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng.
Tại cơ quan công an, Trình khai mặc dù biết rõ Công ty Mạnh Trung không có chức năng tuyển dụng người lao động đi xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhưng Trình vẫn thu tiền của họ. Sau khi thu được tiền và hồ sơ của mỗi lao động, Trình được hưởng tiền chênh lệch từ 500-1.000 USD. Trình cũng khai đã chuyển cho Phó Giám đốc Công ty Mạnh Trung - Nguyễn Văn Qua số tiền là 27.300 USD và 82,7 triệu VND (có giấy tờ ký nhận). Trình giữ lại và ăn tiêu hết 200 triệu đồng, đến nay không có khả năng thanh toán cho người lao động.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 3 trường hợp quê ở các tỉnh Thái Bình và Hưng Yên bị Trình cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 29.500 USD cùng với 284 triệu VND. Hiện tại, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Mạnh Trung là Lê Mạnh Trung và Nguyễn Văn Qua đều vắng mặt tại địa phương từ nhiều tháng nay. Vụ án đang được lực lượng điều tra xét hỏi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.
Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Trần Văn Trình cùng đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Điều tra xét hỏi, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng - ĐT: 043.9.396.727) để cung cấp tài liệu cho cơ quan công an làm rõ thêm hành vi phạm tội của Trình cùng đồng bọn.
Hà Trang